今年第3次通報！外匯局以案釋法，嚴(yán)懲地下錢莊交易
發(fā)布日期： 2021-10-29 21:15:22 來源： 第一財經(jīng)
29日，國家外匯管理局（下稱“外匯局”）再次通報了10起地下錢莊交易對手處罰案例?！斑@是今年第3次通報，旨在以案釋法、以案普法，揭露地下錢莊交易的非法性，警示通過地下錢莊非法買賣外匯的嚴(yán)重后果，震懾違法違規(guī)行為?！蓖鈪R局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示。
本次通報的10起案例涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個人，案件最高罰款金額達(dá)538.4萬元人民幣。
涉案主體多以跨境“對敲”方式為主，通過地下錢莊實現(xiàn)資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移。在依法嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為的同時，外匯局協(xié)同相關(guān)部門將涉案主體處罰信息納入人民銀行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注。
以其中一起案件為例，2018年11月至2020年1月，曾某通過地下錢莊非法買賣外匯32筆，金額合計747.2萬美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款538.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。
2021年以來，外匯局著力防范跨境資本流動風(fēng)險，以“零容忍”態(tài)度嚴(yán)厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動，有效維護(hù)外匯市場健康良性秩序。
前述負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，持續(xù)保持高壓打擊態(tài)勢，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。一是從嚴(yán)懲戒地下錢莊交易對手。配合公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊地下錢莊，著力攻堅突破大案要案，加大對地下錢莊交易對手的處罰力度，全力斬斷非法利益鏈條。二是堅決封堵資金轉(zhuǎn)移通道。加大對銀行、支付機(jī)構(gòu)等檢查力度，強(qiáng)化盡職審核責(zé)任，以案倒查，依法懲處失職機(jī)構(gòu)和人員。三是密切跨部門協(xié)作配合。加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、人民銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、海關(guān)等部門合作，完善信息共享、線索移交工作機(jī)制，提高打擊精準(zhǔn)度。
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