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微信群“學(xué)炒股”實為詐騙，大學(xué)生寒假“兼職”成幫兇，團伙之外還有團伙……一起詐騙案牽出了多個電信犯罪鏈條，40余人的2個電信詐騙“引流”團伙終落網(wǎng)。

11月9日至10日，這起非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案由上海市虹口區(qū)人民檢察院提起公訴，在虹口區(qū)人民法院公開開庭審理。

微信群里學(xué)炒股，8人被騙500多萬元

2021年1月，上海市民徐先生接到一個自稱“證券公司客服人員”的電話，對方邀請他進入股票交流微信群，稱群里有專業(yè)股票分析師指導(dǎo)。徐先生加入后，聽從群內(nèi)指導(dǎo)，下載了一款股票投資軟件，向其中投資了190多萬元。但不久后，提現(xiàn)通道被關(guān)閉，App也無法打開……徐先生遂報警。

警方很快鎖定了打電話邀請徐先生進群的“客服”小邵，而通過微信聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，一個運作成熟、利益分配和分工明確的多人團伙浮出水面。

2020年12月至2021年1月，楊某在成都租賃多個辦公地點，招募多人擔(dān)任小組長，并雇傭多名業(yè)務(wù)員，工作內(nèi)容便是打電話邀人組建微信群。

經(jīng)過培訓(xùn)，業(yè)務(wù)員們拿著小組長分發(fā)的“客戶”手機號碼和微信群二維碼，用上固定話術(shù)，冒充證券公司客服撥打電話，邀人進微信群，再推薦其添加“群助理”微信。等微信群滿員后，小組長們便要求業(yè)務(wù)員們退群離場，按各自所邀人數(shù)分發(fā)報酬，然后打電話組建新的群聊。

在兩個月里，8名被害人被拉進這些微信群，共被騙取500余萬元。

微信群成“養(yǎng)豬場”，上家背后還有上家

楊某到案后交代，“客戶”手機號碼系從網(wǎng)絡(luò)非法渠道購買，微信群二維碼則是從上家“李小姐”處購得，建成的微信群會賣回給上家，他們從中抽取“中間費用”。

時隔不久，“李小姐”到案。之后，“李小姐”的上家“熊先生”也到案，檢察官發(fā)現(xiàn)，“熊先生”背后，還有上家……

而業(yè)務(wù)員們做的只是最基礎(chǔ)、最初的“引流”工作。他們并不知道，由他們組建的微信群會通過無數(shù)上家一層層售賣出去，最終成為詐騙犯的“養(yǎng)豬場”。

1月以后，楊某團伙便拆伙分散。警方鎖定一名業(yè)務(wù)員時，發(fā)現(xiàn)他在離開原“團隊”后，又加入了張某的“團隊”。

由此，一個犯罪模式一模一樣的團伙也被鎖定。5月13日，上海警方遠赴成都，在一天內(nèi)抓獲上述兩個團伙43人。

經(jīng)審查，張某團伙以“薦股”投資為名，騙取5名被害人90余萬元。2個團伙中，43名犯罪嫌疑人各自參與設(shè)立微信群組10余個至30余個不等，非法獲利1000余元至20余萬元不等。

寒假兼職大學(xué)生被附條件不起訴

這些“業(yè)務(wù)員”大多是“95后”，由于法治意識欠缺，成為了詐騙分子的幫兇。虹口區(qū)檢察院認為，上述兩個電信犯罪引流團伙，為從事股票投資類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員設(shè)立用于實施詐騙的通訊群組，其行為均觸犯刑法，應(yīng)當分別以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任，遂提起公訴。

同時，犯罪嫌疑人小邵被做出附條件不起訴決定。小邵尚不滿20歲，是在寒假中“兼職”的大一學(xué)生。檢察官考慮到其尚在接受教育，要求小邵父母和學(xué)校后續(xù)對其做出教育懲戒和在校觀察，并以此為前提，經(jīng)過公開聽證和審查，最終作出不起訴決定。

11月9日至10日，該案在虹口區(qū)人民法院開庭審理。澎湃新聞記者從庭審中獲悉，目前，法院一審判決：該案被告人犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，主犯楊某被判處有期徒刑兩年，張某被判處有期徒刑一年九個月，并分別處罰金人民幣2萬元；其余業(yè)務(wù)員被判處有期徒刑六個月至一年三個月不等，并處罰金。